تازہ ترین
  • بریکنگ :- سانحہ مری کی رپورٹ 27 صفحات پر مشتمل ہے
  • بریکنگ :- سانحہ مری ،متعلقہ محکموں کی غفلت ثابت
  • بریکنگ :- افسران واٹس ایپ پرچلتے رہے،تحقیقات میں انکشاف
  • بریکنگ :- افسران صورتحال کو سمجھ نہیں سکے ،رپورٹ
  • بریکنگ :- افسران نےصورتحال کوسنجیدہ لیانہ کسی پلان پرعمل کیا ،رپورٹ
  • بریکنگ :- متعددافسران نے واٹس ایپ میسج تاخیر سے دیکھے ،رپورٹ
  • بریکنگ :- کمشنر، ڈی سی ،اے سی نےغفلت کا مظاہرہ کیا،رپورٹ
  • بریکنگ :- سی پی او،سی ٹی اوذمہ داریاں پوری کرنےمیں ناکام رہے،رپورٹ
  • بریکنگ :- محکمہ جنگلات اور ریسکیو 1122کا مقامی آفس بھی کچھ نہ کرسکا
  • بریکنگ :- محکمہ ہائی وے بھی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا،رپورٹ
  • بریکنگ :- 4 والیم پرمشتمل افسران اورمقامی لوگوں کے بیانات لیے گئے
  • بریکنگ :- تحقیقاتی کمیٹی کی مری میں محکمہ موسمیات کادفترقائم کرنےکی سفارش
  • بریکنگ :- مری کا ہل اسٹیشن تجاوزات کی وجہ سے گلیوں میں تبدیل ہوگیا،رپورٹ
  • بریکنگ :- غیر قانونی عمارتیں گرانےکی سفارش کی گئی ہے،رپورٹ
  • بریکنگ :- مشینری موجود تھی لیکن آدھا عملہ غائب تھا، رپورٹ

ایف اے ٹی ایف کی شرط: سونے کے لین دین کو دستاویزی بنانے کے عمل کا آغاز

Published On 01 October,2020 10:29 am

اسلام آباد: (دنیا نیوز) فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی اور کڑی شرط پر عملدرآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے، 20 لاکھ روپے مالیت کا سونا، زیورات، جواہرات یا قیمتی پتھر خریدنے اور بیچنے والوں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا۔

 فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے منی لانڈرنگ روکنے کیلئے نیا ضابطہ جاری کر دیا ہے۔ جس کے مطابق اکاونٹ کمپنیوں، پراپرٹی ایجنسیز، جیولرز کو 3 طرح کا ریکارڈ جمع کروانا ہوگا، جیولرز کو 20 لاکھ سے زائد کی خریداری پر خریدار کے شناختی کارڈ و دیگر تفصیلات فراہم کرنا ہونگی۔

مختلف کمپنیوں کو کاروبار کے بینی فشل اونر کا پورا نام اور پتہ بتانا ہوگا، کاروبار کے آغاز سے ترسیلات کی تمام تر تفصیلات رکھنا ہوں گی جو ضرورت پڑنے پر فنانشنل مانیٹرنگ یونٹ طلب کر سکتا ہے اور ضابطے کی خلاف ورزی پر اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت کاروائی ہوگی۔